Encontramos 2 fornecedores de “Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro”

O Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ou SPLD, é um conjunto de processos que buscam evitar que recursos ilegais sejam aplicados no mercado financeiro ou em outras áreas da economia. Com o aumento das transações eletrônicas e da globalização dos mercados, tornou-se urgente desenvolver mecanismos para garantir a integridade do sistema financeiro e a segurança dos cidadãos e das empresas que o utilizam. O SPLD combina tecnologia, legislação e auditoria para identificar e prevenir ações suspeitas e impedir a movimentação de dinheiro de origem ilegal. Entre as medidas adotadas pelo SPLD estão a identificação e cadastro de clientes, o monitoramento das transações financeiras, a análise de risco, a checagem de antecedentes e o treinamento dos profissionais envolvidos no sistema financeiro. Além disso, o SPLD é uma importante ferramenta de combate ao crime organizado, ao terrorismo e à corrupção, contribuindo para a segurança e o desenvolvimento econômico do país.